جريمة غسيل الأموال وآلية الحد من انتشارها في مقال قانوني متميز
المراحل التي تمر بها عملية غسيل الأموال ثلاث هي : الأولى تتمثل بنقل الأموال من المصدر الذي يربطها بالجريمة، الثانية تتعلق بإخفاء المعالم التي يمكن من خلالها اقتفاء أثر مصدر الأموال.
WhatsApp: +86 18221755073